برچسب: پولشویی

بزرگ‌ترین شبکه اخلالگر مالی و بنگاه‌های قمار آنلاین مرتبط با انگلستان توسط سربازان گمنام امام زمان منهدم شد. وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده‌ اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه‌ سازمان یافته‌ قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور […]

در روز‌های اخیر و پس از حضور رئیس سازمان زندان‌ها در صدا و سیما اخبار پیرامون پرونده اکبر طبری در رسانه‌ها داغ شده است. طبری ۲۳ تیرماه سال ۹۸ به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بود، بازداشت شد. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده اکبر […]